各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人：

　　根據集團公司《公司章程》、《股權委托制度實施細則》的規定，經公司董事會2018年1月2日會議研究決定，定于2018年1月15日—18日召開集團公司2017年度股東會議。現將有關事項書面通知如下：

　　一、2017年度股東會議主要議程

　　1、審議通過2017年度董事會工作報告(草案);

　　2、審議通過2017年度監事會工作報告(草案);

　　3、審議通過2017年度財務決算報告及2018年財務預算方案報告(草案);

　　4、審議通過2017年度利潤分配方案報告(草案)。

　　二、資料發放

　　以上各報告(草案)在召開股東預備會議時，分別印發各授權委托人單位，由各授權委托人組織召開委托單位股東會議討論審議。討論審議、表決結果(包括各項報告決議草案股東提案表)于2018年1月17日下午6時前，報回集團公司董事會辦公室。

　　三、會議召開具體時間及地點

　　1、2018年1月15日(星期一)上午9時召開預備會議。出席會議的人員為①各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人。②列席會議人員為未授權委托的集團公司領導、基層單位行政負責人。③會議地點在集團公司四樓會議室。屆時，請各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人和列席人員，統一著裝(廠服)，準時出席年度股東會議。

　　2、各授權委托單位委托人于2018年1月16日—17日按照會議規定和議程組織召開本授權委托單位全體股東會議。

　　3、2018年1月18日下午4時召開正式會議。出席會議的人員為①各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人。②列席會議人員為未授權委托的集團公司領導、基層單位行政負責人。③會議地點在集團公司四樓會議室。屆時，請各注冊股東、各董事、監事、各授權委托人和列席人員，統一著裝(廠服)，準時出席年度股東會議。依法規定應出席股東會議的人員，如不能按時出席會議時，需按照《公司章程》、《股權委托制度實施細則》的相關規定，提前履行委托手續。

　　特此通知

　                                                                                                  太原市第一建筑工程集團有限公司

　                                                                                                               　董事會辦公室

　                                                                                                              　2018年1月2日